Проверка контрагентов

Репутация, судебные споры, долги, связи с недобросовестными компаниями.

Когда нужна эта услуга

Вы заключаете крупную сделку, берёте нового поставщика или покупателя с отсрочкой платежа. Недобросовестный контрагент приносит не только убытки, но и уголовные риски: обвинения в фиктивных сделках и необоснованной налоговой выгоде.

Что я делаю

• Проверяю историю компании, бенефициаров, аффилированность и связи с проблемными структурами.
• Анализирую судебные споры, исполнительные производства, долги и признаки банкротства.
• Оцениваю признаки «технической» компании с точки зрения ФНС и правоохранительных органов.
• Даю письменное заключение с рекомендациями по структуре сделки.

Результат

Вы понимаете, с кем имеете дело, и не получаете через год вопросов от налоговой и следствия.

Стоимость

Первая консультация бесплатна. Стоимость работы зависит от стадии и сложности дела: называю её на консультации и фиксирую в соглашении, без скрытых доплат.