Адвокат по уголовным делам и защите бизнеса в Москве

Полезное

Если вызвали или задержали

Бизнес и уголовные риски

Частые вопросы

Задержание: первые три часа

Вызвали на допрос свидетелем: как подготовиться

Обыск дома или в офисе: права и ошибки

Первые часы после задержания определяют всё дальнейшее дело. Именно в это время появляются «признательные» объяснения, которые потом невозможно отозвать.

Не подписывайте ничего до прихода адвоката: ни объяснение, ни протокол, ни «явку с повинной».
Воспользуйтесь ст. 51 Конституции РФ. Вы вправе не давать показаний против себя и близких. Это не признак вины.
Требуйте звонка. По ст. 96 УПК РФ задержанный вправе уведомить близких в течение трёх часов.
Назовите адвоката. Защитник по назначению не всегда действует в ваших интересах. Скажите, что у вас есть свой адвокат и он уже едет.
Запоминайте время и лиц. Фактическое задержание и протокол часто расходятся на несколько часов, это важно для защиты.

Близким: не ждите, пока «разберутся». Звоните адвокату сразу, выезд возможен круглосуточно.

Вызов свидетеля — самый частый способ получить показания от человека, которого следствие уже рассматривает как будущего обвиняемого. Свидетель обязан говорить правду под угрозой ответственности по ст. 307 УК РФ, а права подозреваемого у него ещё нет.

Проверьте, оформлен ли вызов повесткой (ст. 188 УПК РФ). Телефонный звонок — не основание являться.
Свидетель вправе прийти с адвокатом (ч. 5 ст. 189 УПК РФ). Этим правом нужно пользоваться всегда, если дело касается вашей работы или бизнеса.
Перед допросом разберите с адвокатом, какие события и документы будут обсуждаться.
Отвечайте только на поставленный вопрос, не рассуждайте и не предполагайте.
Прочитайте протокол полностью, вносите замечания, если ваши слова записаны неточно.

Если вопросы касаются ваших собственных действий, вы вправе отказаться от показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Обыск проводится по постановлению следователя, а в жилище — по решению суда (ст. 182 УПК РФ). Попросите предъявить постановление и прочитайте, что именно ищут.

Вы вправе пригласить адвоката, и его нужно дождаться, если это не затягивает начало обыска. Звоните сразу.
Не препятствуйте, но и не помогайте: не показывайте, где лежат документы, не называйте пароли без консультации с адвокатом.
Следите, чтобы понятые присутствовали на всём протяжении обыска, а изъятое описывалось и упаковывалось при вас.
Все замечания вносите в протокол: изъятие не относящихся к делу вещей, отсутствие понятых, давление на сотрудников.
Не давайте пояснений «между делом»: всё сказанное попадёт в рапорт.

После обыска адвокат подаёт ходатайство о возврате имущества и, при нарушениях, жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ.

Как проверить контрагента перед сделкой

Статья 159 УК РФ для предпринимателя: где проходит граница

Налоговая проверка и уголовные риски руководителя

Субсидиарная ответственность и уголовные риски руководителя

Недобросовестный контрагент приносит не только неоплаченный долг. Через год налоговая может признать сделку с «технической» компанией нереальной, а следствие — увидеть в ней фиктивный документооборот.

Реестры: ЕГРЮЛ, сведения о недостоверности адреса или руководителя, массовые адреса и директора.
Суды и долги: картотека арбитражных дел, исполнительные производства, сообщения о банкротстве.
Ресурсы: есть ли у компании сотрудники, помещения, техника для выполнения договора.
Связи: аффилированность с проблемными компаниями и бывшими контрагентами, по которым были претензии ФНС.
Документы: полномочия подписанта, устав, лицензии.

Итог проверки оформляйте письменно: это доказательство должной осмотрительности для налоговой и для следствия.

Мошенничество — это хищение путём обмана или злоупотребления доверием. Ключевой признак — умысел на хищение, возникший до получения денег. Если на момент сделки вы собирались исполнить договор, а потом не смогли, это гражданско-правовой спор, а не преступление.

На что смотрит следствие:

Была ли у компании реальная возможность исполнить обязательство: сотрудники, ресурсы, опыт.
Куда ушли полученные деньги: на исполнение договора или на иные цели.
Как вёл себя должник после срыва сроков: шёл на контакт или исчез.
Есть ли другие потерпевшие с похожими историями.

Защита по таким делам строится на документах: переписке, актах, платежах, экспертизах. Чем раньше подключён адвокат, тем больше шансов остановить дело на стадии проверки.

Если по итогам проверки сумма неуплаченных налогов превышает крупный размер, инспекция обязана передать материалы в следственные органы. Дело по ст. 199 УК РФ возбуждается в отношении руководителя, а иногда и главного бухгалтера.

Показания сотрудников на допросах в инспекции потом становятся доказательствами умысла. Сопровождение допросов адвокатом обязательно.
Возражения на акт и обжалование решения снижают сумму, а значит и риск уголовного дела.
Полная уплата недоимки, пеней и штрафа даёт право на освобождение от ответственности по ст. 76.1 УК РФ при первом нарушении.
Не уничтожайте и не «исправляйте» документы: это отдельные составы и верный признак умысла.

Оптимальный момент для подключения адвоката — получение решения о назначении проверки, а не повестки из Следственного комитета.

В предбанкротном состоянии каждое решение руководителя потом оценивают арбитражный управляющий, кредиторы и, при определённых обстоятельствах, следствие. Статьи 195–197 УК РФ и ст. 159, 160 УК РФ применяются к сделкам, совершённым в кризис.

Продажа активов по заниженной цене и аффилированным лицам.
Выборочное погашение долгов «своим» кредиторам.
Выплата дивидендов и премий при наличии просроченной задолженности.
Утрата или искажение бухгалтерских документов.

Безопасный выход из кризиса — это план, согласованный с адвокатом и специалистом по банкротству до совершения сделок, а не после получения иска о субсидиарной ответственности.

Можно ли не идти на допрос?

Нужен ли адвокат свидетелю?

Чем адвокат отличается от юриста?

Сколько стоит защита?

Работаете ли вы за пределами Москвы?

Можно ли заменить назначенного адвоката?

Если вызов оформлен повесткой, явка обязательна: за неявку возможен привод. Но на самом допросе вы вправе не свидетельствовать против себя и близких (ст. 51 Конституции РФ) и прийти с адвокатом. Если вызывают по телефону, уточните статус и основание и согласуйте дату через адвоката.

Да, если дело касается вашей работы, бизнеса или близких. Свидетель не имеет прав подозреваемого, но его показания легко становятся основанием для обвинения. Адвокат на допросе свидетеля прямо предусмотрен ч. 5 ст. 189 УПК РФ.

Защитником по уголовному делу может быть только адвокат: лицо со статусом, внесённое в реестр и связанное адвокатской тайной. Юрист без статуса не вправе участвовать в следственных действиях. Мой регистрационный номер в реестре — 71/1244.

Первая консультация бесплатна. Стоимость зависит от стадии дела, его объёма и сложности. Называю её после консультации и фиксирую в соглашении, без скрытых доплат.

Основная практика — Москва и Московская область. Выезд в другие регионы возможен по договорённости, в том числе для участия в отдельных следственных действиях и судебных заседаниях.

Да. Вы вправе в любой момент заключить соглашение с адвокатом по своему выбору, и защитник по назначению отводится. Чем раньше это сделать, тем меньше невыгодных показаний окажется в деле.